O escritório DELIVAR DE MATTOS & CASTOR ADVOGADOS, liderado pelos renomados sócios RODRIGO CASTOR DE MATTOS e ANALICE CASTOR DE MATTOS, combina profundo conhecimento jurídico com uma abordagem estratégica para representar e defender nossos clientes. Trabalhamos diligentemente para assegurar que todos os aspectos legais sejam cuidadosamente considerados e que os direitos dos nossos clientes sejam plenamente protegidos.
Passamos a analisar os detalhes desta operação deflagrada. Foram executados 53 mandados de busca e apreensão e 7 mandados de prisão preventiva em diversas cidades dos estados do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Goiás. As ordens judiciais incluíram o sequestro, bloqueio e apreensão de bens imóveis, veículos, dinheiro em espécie, obras de arte, jóias, criptoativos e outros itens de alto valor.
As investigações revelaram uma rede complexa formada por colaboradores de agentes públicos ativos e inativos, responsáveis pela entrada ilegal de produtos provenientes do Paraguai. Estes produtos eram posteriormente distribuídos para clientes em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Goiás e Distrito Federal.
Lavagem de Dinheiro e Contas Bancárias Suspeitas
Durante as investigações, foram encontrados fortes indícios de lavagem de dinheiro, com contas bancárias ligadas aos investigados recebendo valores significativos de pessoas com antecedentes criminais por contrabando e descaminho. Essas contas bancárias serviram como meio para movimentar os recursos provenientes de atividades ilícitas.
Expansão das Atividades Criminosas
O grupo criminoso ampliou suas operações, adquirindo produtos diretamente de fornecedores nos Estados Unidos, China e Hong Kong. As cidades paraguaias na fronteira passaram a funcionar apenas como entrepostos físicos para as mercadorias recebidas através de serviços de courier internacional.
Rede Complexa de Empresas
Para gerenciar os pagamentos aos fornecedores estrangeiros, a organização criminosa criou uma rede complexa de empresas, tanto nacionais e internacionais (offshore), utilizando criptomoedas para realizar a evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Uma das empresas envolvidas no esquema criminoso movimentou aproximadamente 700 milhões de reais sem o correspondente faturamento declarado, utilizando o nome de uma funcionária como fachada.
Empresas de Fachada e Simulação Contábil
A organização também se utilizou de empresas de fachada, sem capacidade operacional real e com fluxos contábeis simulados. Essas empresas registravam receitas fictícias sem respaldo em documentos de vendas ou serviços, mascarando a origem ilícita dos recursos e distribuindo lucros fraudulentos aos sócios.
Esta operação conjunta entre Receita Federal e Polícia Federal para desarticular uma organização criminosa de importação ilegal sublinha a importância de uma defesa jurídica especializada e incisiva.
O escritório DELIVAR DE MATTOS & CASTOR ADVOGADOS, sob a liderança dos experientes advogados RODRIGO CASTOR DE MATTOS e ANALICE CASTOR DE MATTOS, destaca-se como uma referência em Direito Penal Econômico e Tributário. Estamos comprometidos em proteger os direitos de nossos clientes e em oferecer soluções jurídicas estratégicas para enfrentar desafios complexos como os expostos nesta operação. Conte com o escritório DELIVAR DE MATTOS & CASTOR ADVOGADOS para uma defesa eficiente e dedicada, assegurando resultados positivos e a condução transparente de todos os processos legais.
